आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड के निर्देशन में केन्द्रीय अभिसूचना इकाई उत्तराखण्ड, देहरादून, के अधिकारियों एवं कुमाऊँ स्थित विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों की संयुक्त टीम लालकुआं एवं लालपुर रूद्रपुर में स्थित पंजीकृत व्यापारियों सर्वश्री नैनी प्लाईवुड प्रा०लि०, लालपुर, सर्वश्री राहुल कान्ट्रक्टर एवं सर्वश्री अमित इण्टरप्राइजेज, लालकुआ के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर दिनांक- 15.12.2022 को विशेष अभियान के तहत करापवंचन में लिप्त उक्त फर्मों की संकलित सूचनाओं के आधार पर उनके व्यापार स्थल पर एक साथ छापामारी कार्यवाही करते हुए प्रथमदृष्टया अनुमानित रू0-15 से 20.00 करोड़ के माल एवं सेवा के अपवंचन को प्रकाश में लाया गया।
विशेष अभियान हेतु उपायुक्त केन्द्रीय अभिसूचना इकाई उत्तराखण्ड देहरादून के श्री धमेन्द्र चौहान, श्री विनय कुमार पाण्डेय एवं वि०अनु0शा0 इकाई रूद्रपुर के श्री विनय प्रकाश ओझा के नेतृत्व में कमशः सर्वश्री अमित इण्टरप्राइजेज, लालकुआ, सर्वश्री राहुल कॉन्ट्रक्टर एवं सर्वश्री नैनी प्लाईवुड प्रा०लि०, लालपुर के व्यापार स्थलों पर प्रातः 11:00 बजे जांच शुरू की गई। जांच के दौरान उपरोक्त फर्मों से कुल रू0 2.00 करोड़ जमा कराया गया। फर्मों मे जांच के दौरान राज्य कर के रूप में और धनराशि जमा कराये जाने की सहमति भी दी गई ।
जांच के क्रम में एवं पूर्व संकलित सूचनाओं के आधार पर यह पाया गया कि उक्त तीनों पंजीकृत व्यापारियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत रूप से दावाकृत करते हुए उपभोग किया गया है। सर्वश्री नैनी प्लाईवुड प्रा०लि०, लालपुर द्वारा दिल्ली स्थित बोगस फर्मों से खरीद प्रदर्शित करते हुए गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट दावाकृत एवं उपभोग किया गया है। इसी प्रकार सर्वश्री अमित इण्टरप्राइजेज, लालकुआ, द्वारा प्लाइवुड की ट्रेडिंग के क्रम में बोगस उ०प्र० स्थित बोगस फर्म से खरीद कर इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे गलत रूप से हस्तान्तरित किया गया है। सर्वश्री राहुल कॉन्टैक्टर जो कि मेनपावर के रूप में पंजीकृत है के द्वारा ऐसे माल एवं सेवा अथवा दोनों की खरीद पर इनपुट टैक्स दावाकृत / उपभोग किया गया है।
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जो कि उसके मुख्य व्यापार से सम्बद्धता नहीं रखते हैं। जांच की कार्यवाही सांय 5:00 बजे तक चलती रही। जिसमें टीमों द्वारा उक्त फर्मों के स्वामियों एवं प्रतिनिधियों के बयान दर्ज किये गये एवं पंचनामा रेखांकित की गई। टीमों में श्री गौरव पंत, सहायक आयुक्त, श्री टीकाराम चन्याल, सहायक आयुक्त, श्रीमती उर्मिला पिंचा सहायक आयुक्त, श्री श्री हरिओम वर्मा, सहायक आयुक्त श्री नन्दन गिरि सहायक आयुक्त, श्री अश्वनी कर्णवाल, श्री संदीप अरोरा, श्रीमती संध्या रावत, श्री मितेश्वरानन्द, श्री राजीव अग्रवाल राज्य कर अधिकारी श्री कुन्दन सिंह पांगती, राज्य कर अधिकारी के अतिरिक्त भी अधिकारी/कर्मचारी एवं शामिल रहे।
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